1. Cadre d'Intervention & Réseau International

L'agence Légal Détective Investigations mène des investigations stratégiques hors du territoire métropolitain, couvrant l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) ainsi que le monde entier.

Pour garantir une efficacité maximale, le respect scrupuleux des législations locales et la recevabilité juridique des preuves collectées, LDI s'appuie sur un réseau solide de correspondants locaux et de partenaires certifiés (détectives agréés, juristes, enquêteurs de terrain, relais institutionnels). Ce maillage international permet d'allier la maîtrise du cadre légal français à la connaissance fine des réalités administratives, économiques et culturelles de chaque territoire.

 

2. Typologie des Enquêtes & Enjeux Spécifiques (liste non exhaustive)

A. Enquêtes Commerciales, Financières & Corporate (Droit des Affaires)

À l'échelle internationale et dans les DOM-TOM, les affaires économiques nécessitent une rigueur particulière en raison de la complexité des montage juridiques et de la dispersion des actifs.

• Recherche et Recouvrement d'Actifs à l'Étranger :

  • Identification de patrimoine immobilier, comptes bancaires, participations sociales ou biens mobiliers dissimulés dans des juridictions étrangères ou des paradis fiscaux.

  • Localisation de biens en vue de saisies conservatoires ou de l'exécution de décisions de justice internationales.

• Due Diligence & Compliance Internationales :

  • Vérification d'intégrité (Background Check) de futurs associés, dirigeants ou partenaires commerciaux internationaux.

  • Audit de solvabilité et d'historique judiciaire ou financier avant partenariats, fusions ou acquisitions.

  • Enquêtes en matière de lutte contre la corruption (Loi Sapin II, FCPA, UK Bribery Act).

• Lutte contre la Contrefaçon et le Fraude Commerciale :

  • Identification des réseaux de fabrication, de transit et de distribution de produits contrefaits à l'échelle transfrontalière et inter-îles.

  • Infiltration et constats de concurrence déloyale, de détournement de clientèle ou de violation de clauses de non-concurrence depuis l'étranger.

• Fraudes aux Assurances & Escroqueries Complexes :

  • Vérification de sinistres survenus à l'étranger ou dans les DOM-TOM (fausses déclarations de décès, vol de marchandises en transit, sinistres maritimes ou industriels).

  • Enquêtes sur des schémas d'escroqueries internationales (fraude au président, détournements de fonds transfrontaliers).

B. Enquêtes Privées & Droit de la Famille (liste non exhaustive)

Les litiges familiaux internationaux constituent une part majeure des requêtes nécessitant une intervention réactive au-delà des frontières métropolitaines.

• Recherche de Personnes Disparues ou Enfuies :

  • Localisation de débiteurs d'indemnités compensatoires ou de pensions alimentaires ayant quitté le territoire métropolitain pour s'installer à l'étranger ou dans les DOM-TOM.

  • Recherche d'héritiers, d'ayants droit ou de membres de la famille perdus de vue dans le cadre de successions transfrontalières (en lien avec les notaires et généalogistes).

• Soustraction Internationale d'Enfants & Enquêtes de Garde :

  • Localisation d'enfants mineurs déplacés illicitement par l'un des parents à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer.

  • Enquêtes sur le mode de vie et le cadre d'accueil de l'enfant dans le contexte de procédures de garde transfrontalières ou de révision du droit de visite.

• Procédures de Divorce & Constats de Faute :

  • Surveillance et filature à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer pour établir la preuve d'adultère ou de manquements aux devoirs du mariage.

  • Recherche d'éléments de preuve concernant l'organisation d'insolvabilité ou la dissimulation de revenus par un conjoint résidant ou travaillant hors de France métropolitaine.

C. Enquêtes Pénales & Défense des Droits (liste non exhaustive)

Dans le cadre de la défense de personnes physiques ou morales impliquées dans des procédures judiciaires complexes à dimension internationale :

• Contre-Enquêtes Pénales & Enquêtes de Décharge :

  • Recherche de témoignages, de preuves et d'éléments nouveaux à l'étranger ou dans les DOM-TOM pour le compte d'avocats et de leurs clients.

  • Vérification d'alibis à l'international et reconstitution des faits sur site.

• Cybercriminalité & Enquêtes Numériques Transfrontalières :

  • Identification des auteurs d'usurpation d'identité, de chantages, de cyber-harcèlement ou d'attaques informatiques opérant depuis des serveurs ou des territoires étrangers.

3. Le Rôle Clé des Correspondants Locaux

L'efficacité des interventions de Légal Détective Investigations à l'international et dans les DOM-TOM repose sur une synergie opérationnelle unique :

1. Pilotage Stratégique Centralisé : LDI assure la direction globale de l'enquête, la fixation des objectifs juridiques et la rédaction des rapports destinés aux tribunaux français.

2. Action de Terrain Réactive : Grâce aux correspondants locaux certifiés, les surveillances, filatures et vérifications administratives sont déclenchées immédiatement sur place, sans perte de temps ni coûts logistiques superflus.

3. Conformité & Valeur Probante : Les investigations sont menées dans le respect strict des réglementations locales (droit de la preuve, protection des données privées), garantissant la production de rapports d'enquêtes détaillés, précis et recevables devant les juridictions compétentes, qu'elles soient françaises ou internationales.

4. Compétences & Expertise d'Ingrid LEFRÈRE

Directrice de l'agence Légal Détective Investigations, Ingrid LEFRÈRE dispose d'une solide qualification professionnelle garantissant la recevabilité des enquêtes et la rigueur d'intervention :

• Agrément & Qualification CNAPS : Titulaire des autorisations légales d'exercice délivrées par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), certifiant une pratique professionnelle réglementée et agréée par l'État.

• Maîtrise de la Preuve & Recevabilité Juridique : Expertise dans la rédaction de rapports d'enquêtes circonstanciés, précis et productibles en justice (tribunaux de commerce, prud'hommes, affaires familiales, cours d'appel).

• Stratégie & Coordination Internationale : Pilotage centralisé de dossiers complexes, supervision des opérations sur le terrain et coordination stratégique avec des réseaux d'enquêteurs internationaux et correspondants locaux.

• Adhésions Professionnelles : Membre de la Chambre Professionnelle des Détectives Privés Français (CNSP-ARP), ainsi que d'organisations internationales telles que l'IALRI (International Association of Legal Research and Investigators) et l'IWWA (Investigations Worldwide Association).

• Gestion du Secret Professionnel & Confidentialité : Respect des règles de déontologie, assurant la protection absolue des données et la confidentialité des échanges avec les clients et leurs conseils juridiques.

5. Coordonnées & Mentions Légales

• Dénomination : SASU LÉGAL DÉTECTIVE INVESTIGATIONS (L.D.I)

• Directrice de l'Agence & Directrice de la Publication : Madame Ingrid LEFRÈRE

• Site Web : www.ldi-detective.com

• Adresse Principale : 86 Boulevard Aristide Briand, 66000 Perpignan, France

• Téléphone / Contact Direct : +33 (0)6 07 73 99 20

• Adresse E-mail : contact@ldi-detective.com

Autorisations Officielle & Enregistrements Administrateurs

• Agrément d'État CNAPS : N° 066-2027-10-11-20220830563

• Carte Professionnelle CNAPS : N° 20220830563 (Valable jusqu'au 30/09/2027)

• RCS & Immatriculation : SIRET 915 351 290 00019 — RCS Perpignan

• Assurance Professionnelle : Titulaire d'une Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) en cours de validité.